Papara operasyonunda yeni detaylar! El konulan para dudak uçuklatıyor yazısı ilk önce Sorgusuz Haber Sorgusuz.com | Bandırma Haber - Bandirmacom üzerinde ortaya çıktı.
]]>İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yasadışı bahis, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Papara‘ya operasyon yapıldı.
13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Eş zamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı‘nın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınırken Papara dahil 10 adet şirkete el konuldu.
BAKAN YERLİKAYA YENİ DETAYLARI PAYLAŞTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Papara’ya düzenlenen operasyonla ilgili yeni detayları paylaştı. Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; “İstanbul’da ‘Yasa Dışı Bahis’ suçuna yönelik Papara A.Ş.’ye bugün (27 Mayıs) düzenlediğimiz eş zamanlı operasyonlarda; örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Papara sistemlerinde “Yasa Dışı Bahis” amacıyla suç geliri finansının sağlanması için vatandaşlarımız adına hesapların açılarak suçtan elde edilen para transferlerini kolaylaştırıldıkları tespit edildi.
MASAK raporlarında yapılan analizler sonucu;
26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 Milyar 879 Milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğu,
Bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve
Bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 şahsa ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
5 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Papara A.Ş.’nin de olduğu 10 adet şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 adet deniz aracına, 74 adet araca ve 8 adet konut olmak üzere yaklaşık 5 Milyar TL’lik mal varlığına el konuldu.
“YASA DIŞI BAHİS TOPLUMUN GELECEĞİNİ TEHDİT EDEN BİR SUÇTUR”
İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.”
Papara operasyonunda yeni detaylar! El konulan para dudak uçuklatıyor yazısı ilk önce Sorgusuz Haber Sorgusuz.com | Bandırma Haber - Bandirmacom üzerinde ortaya çıktı.
]]>Halil Falyalı’nın eşine 40 milyon dolarlık yasadışı bahis davası! yazısı ilk önce Sorgusuz Haber Sorgusuz.com | Bandırma Haber - Bandirmacom üzerinde ortaya çıktı.
]]>125 bin 816 kişi analiz edilerek hazırlanan raporda; 9 bin 913 farklı gerçek kişi hesabı arasında 60 saniyede 10 bin 115 transfer yapılarak paranın izinin kaybettirmeye çalışıldığı, son olarak toplanan paranın bazıları tüzel kişiliğe ait bin 535 farklı banka hesabına transfer edildiği ardından da hesapların kapatıldığı aktarıldı.
Bu yolla Papara hesabı veya banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık edildiği belirlendi.
İddianamede, söz konusu işlemlerin, tek yönlü olmayıp karşılıklı ve çapraz şekilde ilerlemesi ve kısa sürede gerçekleştirilmesi nedeniyle insan gücüyle yapılamayacağı, yazılımlar aracılığıyla işlem yapılmış olabileceği vurgulandı.
Kripto varlık hizmet sağlayıcı şirketlere sık sık yatırdıkları Türk lirasını kripto varlığa dönüştüren, kripto varlıkları ise başka cüzdanlara aktaran 218 kişinin 223 hesabına ulaşıldığı belirtildi. Bu kişilerin kripto borsa hesaplarına 118 bin 148 işlemde toplam 2 milyar 583 milyon 66 bin 8 lira yatırdığı tespit edildi.
Suç gelirleri paranın son olarak suç örgütü lideri Halil Falyalı, Özge Falyalı ve Hakan Atıcı‘nın da aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderildiği ve Türkiye’de kurulan şirketler aracılığıyla aklandığı kaydedildi.
Halil Falyalı‘ya ilişkin tespitlerde; Falyalı’ya ait kripto varlık cüzdanında 2 bin 979 adet Bitcoin (BTC) ve 194 milyon 250 bin 970 USDT bulunduğuna, bu 2 varlığın toplam değerinin son transfer yapılan 2021 tarihinde 334 milyon 263 bin 970 dolar olduğuna yer verildi.
Örgüt yöneticisi olarak değerlendirilen Özge Falyalı ve Hakan Atıcı ile birlikte 35 şüpheli hakkında 51 yıl 9 ay hapis cezası istendi. 33 şüphelinin örgüt üyesi olarak kabul edildiği iddianamede; 215 şüpheli hakkında da 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Halil Falyalı’nın eşine 40 milyon dolarlık yasadışı bahis davası! yazısı ilk önce Sorgusuz Haber Sorgusuz.com | Bandırma Haber - Bandirmacom üzerinde ortaya çıktı.
]]>